(दिल्ली):- आयकर की कार्यवाही 550 करोड़ बरामद आयकर विभाग ने 6 अक्तूबर, 2021 को हैदराबाद स्थित एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल समूह पर तलाशीऔर जब्ती अभियान चलाया। फार्मास्यूटिकल समूह इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडियंट्स (एपीआई) तथा फार्मूलेशन व्यवसाय से जुड़ा । अधिकांश उत्पाद विदेशों अर्थात् अमेरिका, यूरोप, दुबई एवं अन्य अफ्रीकी देशों निर्यात किए जाते ।
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तलाशी अभियान छह राज्यों के लगभग 50 स्थानों पर चलाया गया। आयकर विभाग हैदराबाद तलाशियों
142 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त
तलाशी के दौरान उन गुप्त ठिकानों की पहचान की गई, जहां बही खातों के दूसरे सैट तथा नकदी पाए गए ।
डिजिटल मीडिया, पेनड्राइव, दस्तावेज आदि के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उन्हें जब्त कर लिया
गया । आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य एसएससी समूह के रखरखाव वाले एसएपी @ ईआरपी सॉफ्टवेयर से एकत्र किए गए।
इन तलाशियों के दौरान, नकली और गैर-मौजूद निकायों से की गई खरीदों में विसंगतियां तथा व्यय के कुछ शीर्षों
में कृत्रिम बढ़ोत्तरी पाई गई। इसके अतिरिक्त, भूमि की खरीद के लिए धन के भुगतान के साक्ष्य भी मिले। कई
अन्य कानूनी मुद्दों की भी पहचान की गई जैसे कि व्यक्तिगत खर्चों को कंपनी के बही खातों में प्रदर्शित किया गया
तथा संबंधित पक्षों द्वारा सरकारी पंजीकरण मूल्य से कम पर जमीन की खरीद की गई।
तलाशी के दौरान बैंक लॉकर पाए गए , जिनमें से 16 लॉकर परिचालित किए गए । इन तलाशियों में अभी
तक 142.87 करोड़ रुपए के बराबर की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई है। ऐसा अनुमान है कि अभी तक
लगभग 550 करोड़ रुपए के बराबर की बेहिसाब आय का पता चला है।आगे की जांच और पाई गई
अघोषित आय की मात्रा का निर्धारण का कार्य प्रगति पर ।
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